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돈세탁11

중국의 최근3년 무역흑자 2조달러는 어디로 사라졌는가? 글: 진붕(秦鵬) 최근 3년, 중국은 매년 무역흑자의 신기록을 작성했으며, 2022년의 무역흑자는 8,776억달러에 달했다. 이는 많은 사람들이 보기에 대단한 성취이다. 특히 글로벌펜데믹, 우크라이나전쟁으로 전세계가 혼란에 빠지고, 각국이 보편적으로 통화팽창을 겪고 있는 상황하에서 나온 것이다. 그러나, 요 며칠 중국의 인터넷에서는 뜨거운 토론이 벌어지고 있다: 최근 3년간 누적무역흑자 2조달러는 도대체 어디로 갔단 말인가? 며칠전, 저명한 경제분석가 노만(老蠻)의 웨이보에 이런 글이 올라온다. 2월 9일, "2020-2022년 제로코로나 3년동안 중국에서 말하는 흑자규모(화물무역, 서비스무역 및 비금융류투자를 포함함)의 합계는 18,977억달러이다. 거의 2010-2019년 10년간의 합계흑자규모인 1.. 2023. 2. 14.
중국유화제일촌(中國油畵第一村) 다펀촌(大芬村) 글: 中西ABC 미국의 마피아는 고도로 조직된 이탈리아계의 미국범죄집단이다. 이렇게 조직적인 범죄단체가 중국 선전의 한 작은 마을과 밀접한 관련이 있다. 매년 마피아는 이 마을에서 수만폭 이상의 유화를 구매하고 있다. FBI는 이에 대하여 오랫동안 수사를 해왔다. 한때 이를 마피아의 새로운 돈세탁방법이 아닌지 의심했었다. "마피아는 최근 10여년동안 대량으로 수준이 뛰어난 모조유화작품을 구매해왔다. 가장 많은 것은 다빈치의 , 라파엘로의 , 그리고 램브란트의 인데 매년 거래금액이 300만달러에 이른다" 마피아의 내막을 알아내기 위하여 경찰측 끄나풀 조 루이스는 시카고범죄집단에 성공적으로 들어간다. 그는 여러 해동안 마피아가 유화를 구매하는 이유를 조사해낸다: 그것은 신입조직원의 입회의식에 쓰는 전통적인 .. 2021. 10. 6.
HSBC사태: 후이치펑 계좌동결 후폭풍 글: 구청자(求淸者) 홍콩의 HSBC은행은 이틀전, 돌연 영국에 망명한 홍콩 입법회 의원 후이치펑(許智峰, Ted Hui Chi-Feng)과 그의 가족이 가진 은행계좌를 모조리 동결히 버렸다. 그리하여 후이가족은 영국에서의 자금줄이 끊어져 버렸다. 국제적인 상업금융기구로서, 아무런 근거도 없이 임의로 고객의 계좌를 동결시켜 버리다니, 이는 개인의 사유재산권을 침해한 것일 뿐아니라, 홍콩이 여러 해동안 힘들게 쌓아온 금융중심의 양호한 명성도 하루아침에 금이 가게 되었다. 이 사건이 사람들을 분노하게 만든 것은 HSBC가 저지른 세 가지 죄때문이다: 첫번째 죄, 고객의 사유재산권은 보호받아야 한다. 고객이 계좌를 개설하는 것은 은행에 대한 신뢰를 나타내는 것이고, 은행으로 하여금 개인의 재산을 관리하도록 위.. 2020. 12. 8.
화웨이사건으로 본 고관자제의 특권 글: 임기(林忌) 화웨이집단의 창업자 런정페이의 장녀 멍완저우가 카나다에서 체포되었고, 다국적 금융기구에 허위진술을 하여, 화웨이와 홍콩 페이퍼컴페니인 Skycom과의 관계를 숨겼다는 것이다. 즉, Skycom은 실제로 화웨이의 부속회사이고, Skycom을 통하여 미국의 제재에 위반하여, 이란.. 2018. 12. 12.
완커 경영권분쟁의 배후 글: 진사민(陳思敏) 12월 18일(금요일) 완커A주는 오전에 거래개시된 후 얼마 지나지 않아 '폭등으로 거래중지'되고, 오후에는 임시공고를 통해 거래정지되었다. 이는 경영권을 둘러싼 '보만지쟁(寶萬之爭)"이 전면적으로 개시되었음을 알리는 신호가 된다. 완커는 중앙국유기업이 20년간 지배한 오래된 상장기업이다. 금년 하반기에 2급시장에서 연속으로 지분을 늘여서 완커주식을 늘려간 바오능집단(寶能集團)은 완커의 동사장 왕스(王石)이 '야만인'으로 보고 있다. 먼저 숫자를 보자. 매체의 자료에 따르면, 현재 완커의 주요주주의 실력을 비교해보면, 오랫동안 제1대주주였던 중앙국유기업 화룬(華潤)의 현재 지분비율은 15.25%이고, 완커 파트너지분보유플랫폼(잉안파트너스)는 4.14%의 지분을 보유하고 있으며, 류위.. 2015. 12. 21.
탕웨이는 왜 보이스피싱으로 21만위안을 사기당했는가 글: 장결해(張結海) 보이스피싱꾼들은 상하이에서 또 다시 두 건의 뉴스에 오를 사건을 벌였다. 첫째, 한 여자 고위경영진으로부터 한꺼번에 4500만위안을 사기쳐서 새로운 기록을 세웠고, 둘째는 상하이에서 영화를 찍고 있던 탕웨이에게 21만위안을 사기친 것이다.그렇다면 보이스피싱.. 2014. 1. 15.
중국외국인투자의 자금원 분석 글: 하청련(何淸漣) 중국의 외자유치는 세계2위라고 얘기한다. 그러나, 외자의 자금원을 보면 중국정부가 인정하고 싶지 않은 난감한 사실이 있다. 즉 외자중 대량은 실제로 중국계자본인 '가짜외자'라는 것이다. 인민일보 2013년 8월 12일자 "외자는 대규모로 중국에서 철수하지 않았다"라.. 2013. 9. 15.
윈난 뤼리(瑞麗)의 지하전장: 버마인들에 장악당하다 글: 제일재경일보 길거리에서 호객행위하는 소상인들을 무시하면 안된다 그들의 불룩한 주머니에는 돈이 가득 들어 있다. 윈난 더홍주(德宏州) 뤼리시에는 중국에 와서 장사를 하는 버마사람들이 이미 장기간 거주하고 있다. 뤼리제까오(姐告)변방무역구에서 많은 버마인들이 중국에 와.. 2013. 8. 15.
스페인 중국상인의 12억유로 돈세탁사건 글: 사진헌(謝振軒) 저장성 정협위원이며 유명한 화상(華商)인 까오핑(高平)이 10월 21일 스페인에서 현지경찰에 체로되었다. 스페인당국에 따르면 까오핑을 우두머리로 하는 집단은 중국화물을 밀수하고, 다시 돈세탁한 후 중국으로 보냈으며, 4년간 모두 12억유로를 돈세탁한 혐의를 받.. 2012. 11. 17.
양자청(楊家誠): 돈세탁으로 구속된 버밍햄구단주 글: 현풍(炫風), 구월(邱越) 2009년 10월 15일, 양자청은 처음으로 영국 프리미어리그 버밍햄축구클럽 구단주의 신분으로 나타났다. 홍콩에서 온 새 구단주는 사람들과 일일이 악수를 하며, 만면에 미소를 머금었다. 중국인이 영국프리미어리그의 클럽을 인수한 적언 없었다. 그런데, 양자청이 이를 해낸 .. 2011. 7. 14.

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